முன்பின் தெரியாத நபர்களிடம் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் சொல்லாதீங்க : ரூ. 331 கோடி மோசடி எச்சரிக்கை..!

ஒரு பிரபலமான கார் ஒருங்கிணைப்பு நிறுவனத்தில் (cab aggregator) ஓட்டுநராகப் வேலை செய்யுற அந்த அண்ணாச்சி, டெல்லியில ஒரு சின்ன இடத்துல இரண்டு ரூம் குடிசையிலதான் வசிக்கிறார்.

விடியற்காலையில வேலைக்குப் போயி, ராத்திரி நேரம் கழிச்சுதான் வீட்டுக்கு வருவார்.

அவரோட வாழ்க்கை முறையைப் பார்த்தா, இந்தக் கணக்கில் டெபாசிட் செஞ்ச தொகையில ஒரு சின்னத் துளியைக் கூட அவரால செலவு செய்ய முடியாது.

இந்த குறுகிய காலத்துல நடந்த இந்த சந்தேகமான பணப் பரிவர்த்தனைகளைப் பார்த்து அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் திகைச்சுப் போயிட்டாங்க.

இந்த வங்கிக் கணக்கோட முகவரியில அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தினாங்க. அப்போதான் இது ஒரு **"மூல் கணக்கு" (Mule Account)**னு தெரிஞ்சது.

இது என்னன்னா, உண்மையான குற்றவாளி இந்த கணக்கை இயக்க மாட்டாரு. ஆனா, சட்டவிரோதமா சம்பாதிச்ச பணத்தை மத்த இடங்களுக்கு அனுப்புறதுக்கு ஒரு வழியா, இந்த அப்பாவி மனுஷனோட கணக்கைப் பயன்படுத்தி இருக்காங்க.

விசாரணை செஞ்சப்போ, அந்த பைக் ஓட்டுநருக்கு இவ்வளவு பெரிய பணம் டெபாசிட் ஆனது பத்தி எதுவுமே தெரியலைனு சொல்லிட்டாரு.

அதுமட்டுமில்லாம, இந்தப் பணத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு ஆடம்பரத் திருமணத்துக்கு பணம் கட்டுனது, அந்த கல்யாண வீட்டுக்காரங்க யாரு, மாப்பிள்ளை, பொண்ணு யாருன்னும் கூட தனக்குத் தெரியாதுனு அந்த டிரைவர் சொல்லி இருக்காரு.

உதய்பூரில் ஆடம்பரத் திருமணம்

இந்த மட்டக் கணக்கிலிருந்து ரூ. 1 கோடிக்கும் மேலான பணம் ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூர்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய ஹோட்டல்ல நடந்த பிரம்மாண்டமான திருமணத்துக்குப் போயிருக்குனு அமலாக்கத்துறை கண்டுபிடிச்சிருக்கு.

இந்தத் திருமணம் குஜராத்தைச் சேர்ந்த ஒரு இளம் அரசியல்வாதியோட தொடர்புடையதுனு ED சந்தேகப்படுது.

அதனால, அவரை சீக்கிரமே விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி சம்மன் அனுப்ப வாய்ப்பிருக்குனு தகவல் வெளியாகி இருக்கு.

சட்டவிரோத பந்தய வலையமைப்பு விசாரணை

இந்த ஓட்டுநரோட கணக்குக்கு வந்த பணத்தோட முக்கிய ஆதாரம், 1xBet உட்பட சட்டவிரோதமான பந்தய நடவடிக்கைகள்தான்.

இந்த மோசடியில, அடையாளம் தெரியாத பல பேர் மூலமா பணம் உள்ள வந்திருக்கு. அந்தப் பணம், எங்கிருந்து வந்துச்சுனு தெரியாம மறைக்கிறதுக்காக ஒரு சங்கிலித் தொடர் மாதிரி, மத்த சந்தேகமான கணக்குகளுக்கு உடனே திருப்பி அனுப்பப்பட்டு இருக்கு.

இப்போ அமலாக்கத்துறை, பணம் அனுப்பினவங்க, பணம் வாங்கினவங்க யாருன்னும், இந்த டிஜிட்டல் பந்தய வலையமைப்பில பணம் எப்படி போகுதுன்னும் முழுசா வரைபடமாக்கி (mapping) விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க.

1xBet விசாரணை விரிவடைகிறது

1xBet விசாரணை ஏற்கெனவே விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்குத் துறையில பெரிய அதிர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கு.

சமீபத்துல, அமலாக்கத்துறை என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா: முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஷிகர் தவான் மற்றும் சுரேஷ் ரெய்னா ஆகியோருக்குச் சொந்தமான கோடிக்கணக்கான மதிப்புள்ள சொத்துக்களைப் பறிமுதல் செஞ்சிருக்காங்க

சட்டவிரோத பந்தய தளங்களோட விளம்பரத் தொடர்பு வெச்சிருந்ததா சொல்லப்படுற பல கிரிக்கெட் வீரர்கள் மற்றும் பிரபலங்களிடம் விசாரணை நடத்தி இருக்காங்க.

யாருக்கும் சந்தேகம் வராம பணம் மற்றும் கமிஷன்களை மாத்தறதுக்காக, இந்த அப்பாவி "மூல் கணக்குகள்" உட்பட இடைத்தரகர்கள், செல்வாக்கு செலுத்துபவர்கள் மற்றும் ஷெல் கணக்குகளைப் பயன்படுத்துறாங்கனு அமலாக்கத்துறை உறுதியா நம்புது.